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P2P团灭?但这7家美股上市公司却说NO

发布时间:2019/4/1 19:42:10浏览:

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钱宝网认罪,团贷网自首,P2P团灭?但这7家美股上市公司却说NO

资本邦

P2P“团灭”?

上周,团贷网实际控制人唐某等“自首”;本周,钱宝网张小雷当庭认罪!

今日(2019年4月1日),江苏省南京市中级人民法院对被告人张小雷集资诈骗一案依法公开开庭审理。

南京市人民检察院指控:

2011年下半年起至案发期间,被告人张小雷以高额回报为诱饵,通过在“钱宝网”线上等方式向社会公众非法集资;

张小雷隐瞒吸收资金的主要用途,将大部分集资款用于还本付息、支付高额薪酬以及个人支配使用、挥霍消费,造成特别重大经济损失。

2017年12月26日,张小雷到公安机关投案。检察机关认为,被告人张小雷的行为已构成集资诈骗罪,依法应当追究刑事责任。

张小雷进行了最后陈述,并当庭表示认罪悔罪。

检察机关表示,将依法追究其集资诈骗罪。资本邦了解到,截至2018年元旦前案发,张小雷涉嫌非法集资金额约300亿元左右。

“情节特别严重的,处10年以上有期徒刑、无期徒刑。”E租宝的创始人丁宁就因为涉嫌非法集资罪,最终被判无期徒刑。

据搜狐财经等多家媒体报道,张小雷2003年张小雷因为“泛美亚事件”被判诈骗罪入狱,直到2010年底才出狱。

出狱后,张小雷“重操旧业”,换了个新花样——以“交押金、看广告、做任务、赚外快”赚取高额收益为诱饵,向社会公众大量非法吸收资金。

第一步:交保证金,每天完成看广告、视频、回答问题的任务(综合收益折算最高年化收益率可以达40%-60%,普通金融行业5%-6%,P2P网贷行业综合收益率在9%到10%左右);

第二步:完成每天签到指标;

第三步:部分资金被套(平台进账/追加投资收3%手续费,快速提取收6%手术费)

第四步:砸更多的钱想去解套;

第五步:越套越多;

第六步:发现自己被骗(网站登录不了,2017年8月钱宝网办公地点人去楼空)。

值得一提的是,上周,3月27日,团贷网实际控制人唐某、张某主动向东莞市公安局投案。

东莞市公安局3月31日发布最新通报称,已对44名犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施。初步查明,“团贷网”设计虚假理财产品,通过线上、线下推广,向不特定投资人销售,大肆非法吸收公众存款,涉嫌非法吸收公众存款等犯罪。

而唐某,就是A股上市公司派生科技(300176)的实际控制人唐军。4月1日一开盘,派生科技就迎来一字跌停,报收47.25元/股。

图片东方财富Choice数据

企查查显示,唐军担任法人的共有7家公司,目前其中4家已经注销,在业状态的共还有3家。

根据网贷之家发布的数据显示,2019年网贷行业问题平台共34家。

网贷之家数据还显示,截至2019年4月1日,网贷行业问题平台共2705家。

从地区来看,浙江、广东、山东、上海、北京、江苏、安徽等7个省市问题平台均超过100家。

其中,因跑路而被爆问题的平台达1225家,占比45.09%。另外,提现困难、经侦介入的相关问题也相对较多。

图片网贷之家

不过,团贷网、钱宝网的“覆灭”或许并不意味着,P2P的“团灭”。

资本邦统计数据发现,部分P2P上市企业2018年业绩翻了几番。其中,360金融、拍拍贷、小盈科技净利润表现亮眼。

P2P行业常见骗局

第一类:自融自保(自融自保)

    虚构投资标的,多为高息、高额、短期,借款资料十分简陋,信息模糊甚至缺失;

    单一反复借款,通常借款人数偏少,且与平台方有关联,借款用途模糊不清;

    托管信息缺失,未进行第三方资金托管或托管不合规范,P2P平台账户和资金账户混为一体,无法实现风险隔离。

第二类:短期诈骗

    多为新设平台,未经市场检验,业绩平平;

    二是经常出现“秒标”,平台为聚集人气经常发一些高收益、超短期限的借款标的。

第三类:庞氏骗局

    包装平台

    例如善林金融,做足包装宣传,为中国女排高级赞助商,在央视黄金段、各大卫视甚至纽约时代广场都投放广告,在全国开设1000余家线下门店,非法吸纳超过600亿元投资。

    虚构标的

    如e租宝,超95%项目为虚假项目,并存在不少反复融资项目。

    高息诱惑

    钱宝网就是如此,其最高年化收益率可以达40%-60%,普通金融行业5%-6%,P2P网贷行业平均综合收益率在9%到10%左右。

      作者|陈亚平 来源|资本邦

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